Un cours intensif de formation professionnelle sur
The Fraud Masterclass
We currently have no scheduled sessions for this course. If you are interested in running this course, please contact our Training Department at [email protected]
Pourquoi choisir cette formation ?
La structure
Ce cours de formation très instructif se compose de deux modules qui peuvent être réservés en tant que programme de formation de 10 jours ou en tant que cours individuels de 5 jours.
Module 1 - Forensic Auditing: Uncovering Fraud - the Almost Invisible Enemy
Quels sont les objectifs ?
A l'issue de cette formation AZTech, les participants seront en mesure de :
- Penser comme un fraudeur - la seule façon de détecter les fraudes complexes
- Comprendre les techniques d'exploration de données en tant qu'outil de détection de la fraude
- Apprécier les aspects clés du profilage de la fraude
- Utiliser l'audit et la surveillance continus pour découvrir des schémas inhabituels
- Formulate questions that will elicit informative responses
- Foster rapport with interviewees
- Analyze how your body language affects communication with the interviewee
À qui s'adresse cette formation ?
Ce cours de formation AZTech convient à un large éventail de professionnels, mais il leur sera très utile :
- Internal Auditors / Audit Managers / Lead Auditors
- Fraud Specialists / Certified Fraud Examiners
- Accountants / Accounting Executives
- Managers / Cost Controllers
- Accounting / Financial Executive
- Responsables de l'élaboration du budget / cadres / gestionnaires
- Analystes et gestionnaires d'entreprise / d'investissement
- Agents de conformité réglementaire
- Commercial Analysts
Comment cette formation sera-t-elle présentée ?
This training course will utilise a variety of proven adult learning techniques to ensure maximum understanding, comprehension and retention of the information presented. This includes various exercises, play roles, group work and case studies to provide practical application of the tools and techniques.
Le contenu du cours
Module 1: Forensic Auditing: Uncovering Fraud - the Almost Invisible Enemy
Premier jour : Anatomie de la fraude
- Le pouvoir du profilage de la fraude
- Qui sont les fraudeurs - internes et externes
- Résultats de l'enquête de l'ACFE sur la fraude
- Fraude à l'identité
- La corruption - la fraude la plus difficile à détecter
- 15 études de cas et les principaux enseignements
Deuxième jour : Les principaux indicateurs de fraude
- Pourquoi les contrôles ne vous protègent-ils pas ?
- Se mettre dans la peau du fraudeur
- Les 50 indicateurs clés - et comment les utiliser
- Développer une boîte à outils pour l'audit médico-légal
- La nécessité d'un équilibre rentable entre la prévention et la détection
- Identifier les vulnérabilités
Troisième jour : L'exploration de données - l'outil clé de la criminalistique
- Utilisation de techniques d'audit assistées par ordinateur (CAAT)
- Techniques d'exploration de données
- Hiérarchisation des risques de fraude
- Loi de Benford
- Utilisation des simulations de Monte Carlo et des chaînes de Markov
- Audit légal des données massives (big data)
Quatrième jour : Techniques médico-légales
- Détection automatisée de la fraude
- Les faiblesses du contrôle et l'approche des domaines clés
- Les règles d'association dans la détection des fraudes
- Utilisation de la logique floue
- Réseaux neuronaux
- Visualisation des données et reconnaissance des formes
Cinquième jour : Utiliser les informations identifiées
- Que faire en cas de détection d'une fraude potentielle ?
- Les aspects juridiques de l'utilisation des données médico-légales
- Utilisation de bases de données externes et internes
- Intégration des informations/identifiants dans les audits - pour éviter d'attirer l'attention
- Communication des résultats
- Quand informer les organismes extérieurs
Day Six: Introduction: Reviewing the Basics
- Fraud policy in your company
- How does it define fraud?
- International definition of fraud
- The types of fraud
- Understanding current environment
- Fraud Risk Assessment
- Roles & Responsibilities of Auditor
- Planning the Interview
- Define the purpose for the interviews
Module 2: Effective Fraud Interviewing Techniques
Day Seven: Effective Interview Structure
- Benefits of conducting effective interviews
- Basic interview skills
- Indicators of truthfulness and non – truthfulness
- Developing Valuable Questions to help in effective interviews
- Establish a baseline to gauge the interviewee
- Strong, Positive Opening Statement
Day Eight: Approaches and Techniques of Interviews
- Inside-out or outside-in?
- Set the interview’s tone early
- Applying Professional Skepticism During the Interview
- Elements of a forensic investigative plan
- Fundamentals of Eliciting Information
- The right way’ at the interview’s conclusion
Day Nine: Legal Responsibilities for the Country and Behavioral Symptom Analysis
- Know the requirements governing the jurisdiction
- Using recording audio and video of individuals
- How employees should be treated
- Classifying the people
- Rules for the evaluation of behavior symptom
- Witnesses and (Verbal and Non-Verbal) communication
Day Ten: To Get a Confession, Minimize the Wrongdoing
- Dealing with Difficult People
- Preparing for the Unexpected
- Evaluation of the case
- Documenting and Reviewing the Interview
- Best Practices - Top 10 List
- Play roles
Le certificat
- Certificat d'achèvement AZTech pour les délégués qui participent et terminent le cours de formation
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