Um curso de formação intensivo de desenvolvimento profissional sobre
The Fraud Masterclass
We currently have no scheduled sessions for this course. If you are interested in running this course, please contact our Training Department at [email protected]
Porquê escolher este curso de formação?
A estrutura
Este curso de formação altamente informativo é composto por dois módulos que podem ser reservados como um programa de formação de 10 dias ou como cursos individuais de 5 dias.
Module 1 - Forensic Auditing: Uncovering Fraud - the Almost Invisible Enemy
Quais são os objectivos?
No final deste curso de formação AZTech, os participantes serão capazes de
- Pensar como um fraudador - a única forma de detetar fraudes complexas
- Compreender as técnicas de extração de dados como ferramenta de deteção de fraudes
- Apreciar os principais aspectos da definição de perfis de fraude
- Utilizar a auditoria contínua e a monitorização contínua para descobrir padrões invulgares
- Formulate questions that will elicit informative responses
- Foster rapport with interviewees
- Analyze how your body language affects communication with the interviewee
A quem se destina este curso de formação?
Este curso de formação AZTech é adequado a um vasto leque de profissionais, mas beneficiará muito:
- Internal Auditors / Audit Managers / Lead Auditors
- Fraud Specialists / Certified Fraud Examiners
- Accountants / Accounting Executives
- Managers / Cost Controllers
- Accounting / Financial Executive
- Orçamentistas / Executivos / Gestores
- Analistas e gestores de empresas / investimentos
- Responsáveis pela conformidade regulamentar
- Commercial Analysts
Como é que este curso de formação será apresentado?
This training course will utilise a variety of proven adult learning techniques to ensure maximum understanding, comprehension and retention of the information presented. This includes various exercises, play roles, group work and case studies to provide practical application of the tools and techniques.
O conteúdo do curso
Module 1: Forensic Auditing: Uncovering Fraud - the Almost Invisible Enemy
Primeiro dia: Anatomia da fraude
- O poder da definição de perfis de fraude
- Quem são os autores das fraudes - internos e externos
- Resultados do inquérito sobre fraude da ACFE
- Fraude de identidade
- Corrupção - a fraude mais difícil de detetar
- 15 estudos de caso e as principais lições
Segundo dia: Os principais indicadores de fraude
- Porque é que os controlos podem não o proteger
- Colocar-se no lugar do autor da fraude
- Os 50 indicadores-chave - e como utilizá-los
- Desenvolvimento de um conjunto de ferramentas de auditoria forense
- A necessidade de um equilíbrio rentável entre prevenção e deteção
- Identificação de vulnerabilidades
Terceiro dia: Extração de dados - A principal ferramenta forense
- Utilização de técnicas de auditoria assistida por computador (CAAT)
- Técnicas de extração de dados
- Priorização do risco de fraude
- Lei de Benford
- Utilização em simulações de Monte Carlo e cadeias de Markov
- Auditoria forense de grandes volumes de dados
Quarto dia: Técnicas forenses
- Deteção automatizada de fraudes
- A deficiência de controlo e as abordagens dos campos-chave
- As regras de associação na deteção de fraudes
- Utilização da lógica difusa
- Redes neuronais
- Visualização de dados e reconhecimento de padrões
Quinto dia: Utilizar as informações identificadas
- O que fazer quando é detectada uma potencial fraude
- Aspectos jurídicos da utilização de dados forenses
- Utilização de bases de dados externas e internas
- Integrar as informações/identificadores nas auditorias - para evitar chamar a atenção
- Comunicação dos resultados
- Quando informar os organismos externos
Day Six: Introduction: Reviewing the Basics
- Fraud policy in your company
- How does it define fraud?
- International definition of fraud
- The types of fraud
- Understanding current environment
- Fraud Risk Assessment
- Roles & Responsibilities of Auditor
- Planning the Interview
- Define the purpose for the interviews
Module 2: Effective Fraud Interviewing Techniques
Day Seven: Effective Interview Structure
- Benefits of conducting effective interviews
- Basic interview skills
- Indicators of truthfulness and non – truthfulness
- Developing Valuable Questions to help in effective interviews
- Establish a baseline to gauge the interviewee
- Strong, Positive Opening Statement
Day Eight: Approaches and Techniques of Interviews
- Inside-out or outside-in?
- Set the interview’s tone early
- Applying Professional Skepticism During the Interview
- Elements of a forensic investigative plan
- Fundamentals of Eliciting Information
- The right way’ at the interview’s conclusion
Day Nine: Legal Responsibilities for the Country and Behavioral Symptom Analysis
- Know the requirements governing the jurisdiction
- Using recording audio and video of individuals
- How employees should be treated
- Classifying the people
- Rules for the evaluation of behavior symptom
- Witnesses and (Verbal and Non-Verbal) communication
Day Ten: To Get a Confession, Minimize the Wrongdoing
- Dealing with Difficult People
- Preparing for the Unexpected
- Evaluation of the case
- Documenting and Reviewing the Interview
- Best Practices - Top 10 List
- Play roles
O certificado
- Certificado de conclusão AZTech para os delegados que frequentam e concluem o curso de formação
QUER SABERMAIS SOBRE ESTE CURSO?
© 2024. O material publicado pela AZTech aqui apresentado está protegido por direitos de autor. Todos os direitos reservados. Qualquer cópia, distribuição, utilização, disseminação, descarregamento, armazenamento (em qualquer meio), transmissão, reprodução ou utilização não autorizada, no todo ou em parte, deste esquema do curso é proibida e constitui uma violação dos direitos de autor.
