Um curso de formação intensivo de desenvolvimento profissional sobre
Auditoria forense
Descobrir a fraude - o inimigo quase invisível
Porquê escolher este curso de formação?
Este curso de formação em Auditoria Forense foi concebido para aqueles que precisam de aprender sobre um dos negócios mais significativos e de crescimento mais rápido - a fraude. Este risco, em grande parte invisível e mal compreendido, custou à economia mundial mais de 4 triliões de dólares no ano passado (de acordo com a Associação de Examinadores de Fraude Certificados)
Utilizando estudos de caso e a vasta experiência do formador, este curso de formação centrar-se-á na forma de desenvolver um processo eficaz de deteção de fraudes. Este curso de formação de Auditoria Forense AZTech demonstrará as ferramentas e técnicas de descoberta de fraude, incluindo o uso de big data e análise de dados
Este curso de formação inclui
- Como identificar os perfis dos diferentes autores de fraudes
- A anatomia da fraude e como detectá-la
- Os 50 principais indicadores de fraude
- O poder da análise de dados
- Como utilizar ferramentas poderosas, mas relativamente desconhecidas, como a lei de Benford e as cadeias de Markov
Quais são os objectivos?
No final deste curso de formação, os participantes serão capazes de
- Pensar como um fraudador - a única forma de detetar fraudes complexas
- Compreender as técnicas de extração de dados como ferramenta de deteção de fraudes
- Apreciar os principais aspectos da definição de perfis de fraude
- Utilizar a auditoria contínua e a monitorização contínua para descobrir padrões invulgares
- Compreender que quando parece "demasiado bom para ser verdade", normalmente é
A quem se destina este curso de formação?
Profissionais que necessitam de aprofundar os seus conhecimentos sobre técnicas de deteção de fraudes
Este curso de formação AZTech é adequado a um vasto leque de profissionais, mas beneficiará muito:
- Auditores internos em organizações sem uma equipa dedicada à fraude, uma vez que têm de assumir um papel muito mais significativo na deteção e investigação da fraude
- Gestores de auditoria e auditores principais que necessitam de conhecer as abordagens mais modernas à deteção de fraudes
- Especialistas em fraudes que necessitam de mais conhecimentos sobre a forma de detetar fraudes
- Examinadores de Fraude Certificados
- Contabilistas que necessitam de conhecimentos de informática forense
- Gestores que necessitam de um conhecimento mais alargado sobre a forma de prevenir e detetar fraudes
Como é que este curso de formação será apresentado?
Este curso de formação AZTech dinâmico utilizará uma variedade de técnicas de aprendizagem comprovadas para garantir a máxima compreensão, entendimento e retenção da informação apresentada. Inclui vários exercícios e estudos de caso para proporcionar a aplicação prática das ferramentas e técnicas. Será fornecida uma série de ferramentas e modelos valiosos em formato eletrónico - para levar e utilizar imediatamente.
O conteúdo do curso
Primeiro dia: Anatomia da fraude
- O poder da definição de perfis de fraude
- Quem são os autores das fraudes - internos e externos
- Resultados do inquérito sobre fraude da ACFE
- Fraude de identidade
- Corrupção - a fraude mais difícil de detetar
- 15 estudos de caso e as principais lições
Segundo dia: Os principais indicadores de fraude
- Porque é que os controlos podem não o proteger
- Colocar-se no lugar do autor da fraude
- Os 50 indicadores-chave - e como utilizá-los
- Desenvolvimento de um conjunto de ferramentas de auditoria forense
- A necessidade de um equilíbrio rentável entre prevenção e deteção
- Identificação de vulnerabilidades
Terceiro dia: Extração de dados - A principal ferramenta forense
- Utilização de técnicas de auditoria assistida por computador (CAAT)
- Técnicas de extração de dados
- Priorização do risco de fraude
- Lei de Benford
- Utilização em simulações de Monte Carlo e cadeias de Markov
- Auditoria forense de grandes volumes de dados
Quarto dia: Técnicas forenses
- Deteção automatizada de fraudes
- A deficiência de controlo e as abordagens dos campos-chave
- As regras de associação na deteção de fraudes
- Utilização da lógica difusa
- Redes neuronais
- Visualização de dados e reconhecimento de padrões
Quinto dia: Utilizar as informações identificadas
- O que fazer quando é detectada uma potencial fraude
- Aspectos jurídicos da utilização de dados forenses
- Utilização de bases de dados externas e internas
- Integrar as informações/identificadores nas auditorias - para evitar chamar a atenção
- Comunicação dos resultados
- Quando informar os organismos externos
O certificado
- Certificado de conclusão AZTech para os delegados que frequentam e concluem o curso de formação
QUER SABERMAIS SOBRE ESTE CURSO?
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