Un cours intensif de formation professionnelle sur
Audit légal
Découvrir la fraude - L'ennemi presque invisible
Pourquoi choisir cette formation ?
Ce cours de formation à l'audit légal est conçu pour ceux qui ont besoin d'en savoir plus sur l'une des activités les plus importantes et à la croissance la plus rapide : la fraude. Ce risque largement invisible et mal compris a coûté à l'économie mondiale plus de 4 000 milliards de dollars l'année dernière (selon l'Association of Certified Fraud Examiners).
En utilisant des études de cas et la vaste expérience du formateur, cette formation se concentrera sur la façon de développer un processus efficace pour détecter la fraude. Cette formation Forensic Auditing AZTech démontrera les outils et les techniques de découverte de la fraude, y compris l'utilisation du big data et de l'analyse des données.
Ce cours de formation comprendra :
- Comment identifier les profils des différents fraudeurs ?
- L'anatomie de la fraude et comment la détecter
- Les 50 principaux indicateurs de fraude
- Le pouvoir de l'analyse des données
- Comment utiliser des outils puissants mais relativement peu connus tels que la loi de Benford et les chaînes de Markov ?
Quels sont les objectifs ?
A l'issue de cette formation, les participants seront capables de :
- Penser comme un fraudeur - la seule façon de détecter les fraudes complexes
- Comprendre les techniques d'exploration de données en tant qu'outil de détection de la fraude
- Apprécier les aspects clés du profilage de la fraude
- Utiliser l'audit et la surveillance continus pour découvrir des schémas inhabituels
- Comprendre que lorsque cela semble "trop beau pour être vrai", c'est souvent le cas
À qui s'adresse cette formation ?
Les professionnels qui ont besoin d'acquérir une compréhension plus approfondie des techniques de détection de la fraude.
Ce cours de formation AZTech convient à un large éventail de professionnels, mais il leur sera très utile :
- les auditeurs internes des organisations qui ne disposent pas d'une équipe spécialisée dans la lutte contre la fraude, car ils doivent jouer un rôle beaucoup plus important dans la détection et l'investigation des fraudes
- Les responsables de l'audit et les auditeurs principaux qui ont besoin de connaître les approches les plus modernes en matière de détection de la fraude.
- Les spécialistes de la fraude qui ont besoin de mieux comprendre comment détecter la fraude
- Examinateurs de fraude agréés
- Les comptables qui ont besoin de comprendre la criminalistique
- Les gestionnaires qui ont besoin d'une meilleure compréhension de la manière de prévenir et de détecter la fraude
Comment cette formation sera-t-elle présentée ?
Ce cours de formation dynamique d'AZTech utilisera une variété de techniques d'apprentissage éprouvées pour assurer une compréhension et une rétention maximales des informations présentées. Cela inclut divers exercices et études de cas pour fournir une application pratique des outils et des techniques. Une série d'outils et de modèles précieux seront fournis en format électronique - à emporter et à utiliser immédiatement.
Le contenu du cours
Premier jour : Anatomie de la fraude
- Le pouvoir du profilage de la fraude
- Qui sont les fraudeurs - internes et externes
- Résultats de l'enquête de l'ACFE sur la fraude
- Fraude à l'identité
- La corruption - la fraude la plus difficile à détecter
- 15 études de cas et les principaux enseignements
Deuxième jour : Les principaux indicateurs de fraude
- Pourquoi les contrôles ne vous protègent-ils pas ?
- Se mettre dans la peau du fraudeur
- Les 50 indicateurs clés - et comment les utiliser
- Développer une boîte à outils pour l'audit médico-légal
- La nécessité d'un équilibre rentable entre la prévention et la détection
- Identifier les vulnérabilités
Troisième jour : L'exploration de données - l'outil clé de la criminalistique
- Utilisation de techniques d'audit assistées par ordinateur (CAAT)
- Techniques d'exploration de données
- Hiérarchisation des risques de fraude
- Loi de Benford
- Utilisation des simulations de Monte Carlo et des chaînes de Markov
- Audit légal des données massives (big data)
Quatrième jour : Techniques médico-légales
- Détection automatisée de la fraude
- Les faiblesses du contrôle et l'approche des domaines clés
- Les règles d'association dans la détection des fraudes
- Utilisation de la logique floue
- Réseaux neuronaux
- Visualisation des données et reconnaissance des formes
Cinquième jour : Utiliser les informations identifiées
- Que faire en cas de détection d'une fraude potentielle ?
- Les aspects juridiques de l'utilisation des données médico-légales
- Utilisation de bases de données externes et internes
- Intégration des informations/identifiants dans les audits - pour éviter d'attirer l'attention
- Communication des résultats
- Quand informer les organismes extérieurs
Le certificat
- Certificat d'achèvement AZTech pour les délégués qui participent et terminent le cours de formation
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