Un cours intensif de formation professionnelle sur
Cours pour enquêteurs en matière de fraude
Compréhension des procédures de fraude et d'enquête
Pourquoi choisir cette formation ?
Ce cours de formation pour enquêteurs en matière de fraude s'adresse à tous les enquêteurs, nouveaux ou confirmés, et a été conçu pour fournir une introduction initiale aux enquêtes sur la fraude dans ce secteur et permet de comprendre les pratiques et les procédures de signalement des délits de fraude. Cette formation comprend des apports sur la législation en vigueur, les procédures d'enquête et les meilleures pratiques, la collecte de preuves et la préparation de preuves pour interroger les témoins et les suspects. Le cours de formation a une base pratique visant à développer les compétences de l'étudiant.
Ce cours de formation comprendra :
- Législation actuelle
- Règles de preuve
- Rédaction des déclarations et traitement des pièces à conviction
- Gestion des cas et documents politiques
- Récupération d'éléments de preuve
- Comment interroger les témoins et les suspects
- Étude de cas pratique
- Exercices pratiques d'entretien
- Contrôles quotidiens des connaissances
Quels sont les objectifs ?
A l'issue de cette formation, les participants seront capables de :
- Décrire la nature de la fraude et du fraudeur
- Identifier la législation pertinente en matière d'enquêtes sur les fraudes
- Identifier les agences spécialisées pour soutenir les enquêtes sur les fraudes
- Optimiser les compétences existantes en matière d'enquêtes sur les fraudes
- Gérer les enquêtes sur les fraudes
- Comprendre comment sécuriser et emballer en toute sécurité les pièces à conviction récupérées lors d'une enquête et les étiqueter correctement à des fins de continuité et pour le tribunal.
À qui s'adresse cette formation ?
Cette formation s'adresse aux personnes employées dans les enquêtes sur les délits de fraude et qui peuvent avoir des contacts réguliers avec les forces de police et d'autres organismes chargés de l'application de la loi. Le cours de formation s'adresse également aux cadres du même environnement, qui souhaitent comprendre les procédures d'enquête ou simplement approfondir leurs propres connaissances dans ce domaine. Ce cours sera d'une grande utilité pour les personnes suivantes :
- Banques et autres institutions financières
- Organismes publics chargés de l'application de la loi
- Assureurs
- Secteur du pétrole et du gaz
- Industrie de l'énergie et de l'électricité
- Utilitaires
- Agences gouvernementales
- Écoles et universités
- Industrie médicale
- Pétrochimie et logistique
Le contenu du cours
Premier jour : Nature et profil du fraudeur / des victimes
- Comprendre comment les possibilités de fraude se présentent
- Comprendre le comportement d'un fraudeur
- Identifier le profil des personnes impliquées dans la fraude professionnelle
- Permettre au délégué de comprendre la nature et l'ampleur de la fraude, ainsi que les rôles et responsabilités des autres agences.
- Être capable de reconnaître les différents types et classifications de fraudes
- Pouvoir expliquer l'impact de la fraude sur les communautés locales et nationales.
Deuxième jour : Compétences de base en matière d'enquête
- Comprendre l'état d'esprit des enquêteurs dans les enquêtes sur le volume et la priorité des fraudes
- Reconnaître les compétences d'investigation applicables aux enquêtes sur les fraudes
- Règles de preuve
- Identifier et hiérarchiser les entrées du journal des décisions
- Élaborer des plans d'enquête permettant de cibler, d'orienter et de clarifier les enquêtes sur la fraude.
- Identifier les meilleures pratiques à partir des enquêtes simulées et des enquêtes originales
Troisième jour : L'heure d'or de la fraude
- Comprendre et appliquer les principes de l'heure d'or propres aux enquêtes sur le volume et la priorité des fraudes
- Comprendre l'importance de la conclusion des cas et de l'application des leçons apprises par le biais de débriefings structurés
- Comprendre la gestion des suspects dans les enquêtes sur la fraude
- Comprendre la nécessité de disposer de fichiers sur la politique de lutte contre la fraude (journaux des décisions)
- Gestion de la fraude
- Récupération des preuves
Quatrième jour : Entretiens avec les témoins et les suspects
- Utiliser et comprendre le modèle PEACE pour interroger les témoins et les suspects
- Planifier et préparer un entretien
- Comment lutter contre les problèmes lors des entretiens
- Blocs de communication
- Principes des entretiens
- Compétences en matière de communication
Cinquième jour : La lutte contre la fraude. Que faisons-nous maintenant ?
- Ce qu'il faut faire et ne pas faire dans le cadre des enquêtes
- Gestion des victimes
- Rédaction d'une déclaration structurée
- Fraude professionnelle
- Repérer les signes d'alerte
- Comment prévenir la fraude ?
Le certificat
- Certificat d'achèvement AZTech pour les délégués qui participent et terminent le cours de formation
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