Um curso de formação intensivo de desenvolvimento profissional sobre
Curso de Investigadores de Fraude
Compreensão da fraude e dos procedimentos de investigação
Porquê escolher este curso de formação?
Este curso de formação de Investigadores de Fraude destina-se a todos os investigadores novos ou estabelecidos e foi concebido com o objetivo de proporcionar uma introdução inicial à investigação de fraudes no sector e de fornecer uma compreensão das práticas e dos procedimentos de denúncia de crimes de fraude. Este curso de formação inclui informações sobre a legislação atual, os procedimentos de investigação e as melhores práticas, a recolha de provas e a preparação de provas para entrevistar testemunhas e suspeitos. O curso de formação tem uma base prática destinada a desenvolver as competências do aluno.
Este curso de formação inclui
- Legislação atual
- Regras de prova
- Redação de declarações e tratamento de provas
- Gestão de casos e documentos de política
- Recuperação de provas para provar um caso
- Como entrevistar testemunhas e suspeitos
- Estudo de caso prático
- Exercícios práticos de entrevista
- Verificações diárias de conhecimentos
Quais são os objectivos?
No final deste curso de formação, os participantes serão capazes de
- Descrever a natureza da fraude e do autor da fraude
- Identificar a legislação relevante em matéria de investigação de fraudes
- Identificar agências especializadas para apoiar as investigações de fraude
- Maximizar as competências existentes no domínio da investigação de fraudes
- Gerir as investigações de fraude
- Compreensão de como proteger e embalar em segurança os objectos recuperados numa investigação e rotulá-los corretamente para efeitos de continuidade e de tribunal
A quem se destina este curso de formação?
Este curso de formação é relevante para aqueles que trabalham na investigação de crimes de fraude e que podem ter contacto regular com as forças policiais e outras agências de aplicação da lei. O curso de formação também pode ajudar os gestores no mesmo ambiente, que desejam ter uma compreensão dos procedimentos de investigação ou puramente para expandir o seu próprio conhecimento deste tópico. Este curso ajudará muito as pessoas dos seguintes sectores:
- Bancos e outras instituições financeiras
- Organismos públicos de controlo
- Seguradoras
- Sector do petróleo e do gás
- Indústria da energia e da eletricidade
- Utilidades
- Agências governamentais
- Escolas e Universidades
- Indústria médica
- Petroquímica e Logística
O conteúdo do curso
Primeiro dia: Natureza e perfil do autor da fraude / vítimas
- Compreender como surgem as oportunidades de fraude
- Compreender o comportamento de um burlão
- Identificar o perfil das pessoas envolvidas em fraudes profissionais
- Permitir que o delegado compreenda a natureza e a dimensão da fraude, bem como as funções e as responsabilidades dos outros organismos
- Ser capaz de reconhecer os diferentes tipos e classificações de Fraude
- Ser capaz de explicar o impacto da fraude nas comunidades locais e nacionais
Segundo dia: Competências de investigação essenciais
- Compreender a mentalidade dos investigadores no que respeita ao volume e à prioridade das investigações de fraude
- Reconhecer os conjuntos de competências de investigação aplicáveis às investigações de fraude
- Regras de prova
- Identificar e dar prioridade às entradas do registo de decisões
- Desenvolver planos de investigação que dêem ênfase, orientação e clareza às investigações de fraude
- Identificar as melhores práticas, tanto no âmbito das investigações simuladas como das originais
Terceiro dia: Hora de ouro para a fraude
- Compreender e aplicar os princípios da "hora de ouro", próprios das investigações de fraudes de volume e prioritárias
- Compreender a importância da conclusão de casos e da aplicação das lições aprendidas através de reuniões de balanço estruturadas
- Compreender a gestão de suspeitas nas investigações de fraude
- Compreender a necessidade de ficheiros de políticas de fraude (registos de decisões)
- Gestão da fraude
- Recuperação de provas
Quarto dia: Entrevistas de testemunhas e suspeitos
- Utilizar e compreender o modelo PEACE para entrevistar testemunhas e suspeitos
- Planear e preparar-se para uma entrevista
- Como combater os problemas nas entrevistas
- Bloqueios à comunicação
- Princípios das entrevistas
- Competências de comunicação
Quinto dia: Combate à fraude. Então, o que é que fazemos agora?
- O que fazer e o que não fazer nas investigações
- Gestão da vítima
- Redação de declarações estruturadas
- Fraude profissional
- Detetar os sinais de alerta
- Como evitar a fraude?
O certificado
- Certificado de conclusão AZTech para os delegados que frequentam e concluem o curso de formação
QUER SABERMAIS SOBRE ESTE CURSO?
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