Un cours intensif de formation professionnelle sur
Certificat en
Anti-Money Laundering (AML)
pour les Compliance Officers
Pourquoi choisir cette formation ?
Dans un paysage financier mondial de plus en plus interconnecté et complexe, la lutte contre les délits financiers tels que le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme est primordiale. Les institutions financières, les organismes de réglementation et les services répressifs du monde entier intensifient leurs efforts pour contrecarrer les activités financières illicites. Les agents de conformité jouent un rôle essentiel dans cette lutte permanente, en étant les premiers défenseurs de l'intégrité et de la transparence du système financier.
Le "Certificat en lutte contre le blanchiment d'argent (AML) pour les agents de conformité" est un programme de formation complet et immersif de 5 jours méticuleusement conçu pour équiper les agents de conformité et les professionnels avec les connaissances, les outils et les stratégies nécessaires pour naviguer dans le monde complexe de la conformité AML. Ce cours approfondit les aspects critiques des réglementations AML, l'évaluation des risques, le développement de programmes de conformité, les techniques d'investigation et les tendances émergentes, fournissant aux participants une base solide pour s'acquitter efficacement de leurs responsabilités.
Quels sont les objectifs ?
A l'issue de cette formation AZTech, les participants seront en mesure de :
- Comprendre les principes fondamentaux de la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et leurs implications pour les responsables de la conformité
- Identifier et atténuer les risques de blanchiment d'argent au sein de leur organisation
- Mettre en œuvre des programmes et des procédures efficaces de lutte contre le blanchiment d'argent
- Mener des enquêtes sur la lutte contre le blanchiment d'argent et signaler les activités suspectes
- Se tenir au courant des changements réglementaires et des meilleures pratiques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
À qui s'adresse cette formation ?
Ce cours de formation s'adresse à un large éventail de professionnels, mais il leur sera très utile :
- Agents et gestionnaires de conformité
- Analystes de conformité AML
- Gestionnaires de risques
- Professionnels des affaires juridiques et réglementaires
- Superviseurs et examinateurs des institutions financières
Comment cette formation sera-t-elle présentée ?
Ce cours de formation AZTech utilisera une variété de techniques éprouvées d'apprentissage pour adultes afin d'assurer une compréhension et une rétention maximales des informations présentées. L'animateur fournira une présentation interactive qui incorpore des diapositives, des vidéos, des discussions de groupe et des exercices pratiques afin d'examiner tous les aspects du sujet.
Le contenu du cours
Premier jour : Introduction à la conformité AML
- Comprendre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- Principaux règlements et organismes de réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
- Rôle et responsabilités des agents de conformité
- Procédures de vigilance à l'égard de la clientèle (CDD) et de connaissance du client (KYC)
Deuxième jour : Évaluation et atténuation des risques
- Évaluation du risque AML
- Approche basée sur le risque de la conformité à la législation sur le blanchiment d'argent
- Surveillance des transactions et déclaration d'activité suspecte
- Études de cas et exercices pratiques
Troisième jour : Programmes de conformité AML
- Élaboration et mise en œuvre de politiques et de procédures en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
- Programmes de formation et de sensibilisation
- Tests et audits de conformité AML
- Exigences réglementaires en matière de rapports
Quatrième jour : Enquêtes et rapports en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
- Mener des enquêtes sur le blanchiment d'argent
- Reconnaître les signaux d'alerte et les activités inhabituelles
- Signalement des transactions suspectes
- Collaboration avec les forces de l'ordre et les agences de régulation
Cinquième jour : Tendances émergentes et meilleures pratiques
- Normes et tendances internationales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
- Défis en matière de cybersécurité et de lutte contre le blanchiment d'argent
- Considérations éthiques dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent
- Évaluation finale et certification
Le certificat
- Certificat d'achèvement AZTech pour les délégués qui participent et terminent le cours de formation
En partenariat avec
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