Um curso de formação intensivo de desenvolvimento profissional sobre
Certificado em
Anti-Lavagem de Dinheiro (AML)
para Funcionários de Conformidade
Porquê escolher este curso de formação?
Num panorama financeiro global cada vez mais interligado e complexo, o combate a crimes financeiros como o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo é fundamental. As instituições financeiras, os organismos reguladores e as agências de aplicação da lei em todo o mundo estão a intensificar os seus esforços para impedir actividades financeiras ilícitas. Os responsáveis pela conformidade desempenham um papel fundamental nesta batalha contínua, actuando como defensores da integridade e transparência do sistema financeiro.
O "Certificate in Anti-Money Laundering (AML) for Compliance Officers" é um programa de formação abrangente e imersivo de 5 dias, meticulosamente concebido para equipar os responsáveis e profissionais de conformidade com os conhecimentos, ferramentas e estratégias necessários para navegar no intrincado mundo da conformidade AML. Este curso aprofunda os aspectos críticos dos regulamentos AML, avaliação de riscos, desenvolvimento de programas de conformidade, técnicas de investigação e tendências emergentes, fornecendo aos participantes uma base sólida para cumprirem as suas responsabilidades de forma eficaz.
Quais são os objectivos?
No final deste curso de formação AZTech, os participantes serão capazes de
- Compreender os fundamentos dos regulamentos AML e as suas implicações para os responsáveis pela conformidade
- Identificar e mitigar os riscos de branqueamento de capitais nas suas organizações
- Implementar programas e procedimentos eficazes de conformidade AML
- Conduzir investigações AML e relatórios de actividades suspeitas
- Manter-se atualizado sobre as alterações regulamentares e as melhores práticas em matéria de AML
A quem se destina este curso de formação?
Este curso de formação é adequado a um vasto leque de profissionais, mas beneficiará muito:
- Responsáveis e gestores de conformidade
- Analistas de conformidade AML
- Gestores de risco
- Profissionais de Assuntos Jurídicos e Regulamentares
- Supervisores e Examinadores de Instituições Financeiras
Como é que este curso de formação será apresentado?
Este curso de formação AZTech utilizará uma variedade de técnicas comprovadas de aprendizagem de adultos para garantir a máxima compreensão, entendimento e retenção da informação apresentada. O formador fará uma apresentação interactiva que incorpora diapositivos, vídeos, discussão em grupo e exercícios práticos para examinar todos os aspectos do tópico.
O conteúdo do curso
Dia Um: Introdução à Conformidade AML
- Compreender o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo
- Principais Regulamentos e Organismos Reguladores do AML
- Papel e responsabilidades dos responsáveis pela conformidade
- Procedimentos de diligência devida ao cliente (CDD) e de conhecimento do cliente (KYC)
Segundo dia: Avaliação e mitigação de riscos
- Avaliação do risco de branqueamento de capitais
- Abordagem baseada no risco para a conformidade com o AML
- Monitorização de transacções e comunicação de actividades suspeitas
- Estudos de casos e exercícios práticos
Terceiro dia: Programas de Conformidade AML
- Desenvolvimento e implementação de políticas e procedimentos AML
- Programas de formação e sensibilização
- Testes e auditorias de conformidade AML
- Requisitos regulamentares de comunicação
Quarto dia: Investigações e Relatórios AML
- Condução de investigações AML
- Reconhecer sinais de alerta e actividades invulgares
- Comunicação de transacções suspeitas
- Colaboração com as autoridades policiais e as agências reguladoras
Quinto dia: Tendências emergentes e melhores práticas
- Normas e tendências internacionais em matéria de AML
- Desafios em matéria de cibersegurança e AML
- Considerações éticas sobre a conformidade AML
- Avaliação final e certificação
O certificado
- Certificado de conclusão AZTech para os delegados que frequentam e concluem o curso de formação
Em parceria com
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