Un cours intensif de formation professionnelle sur
Classe de maître sur la lutte contre le blanchiment d'argent (AML)
Conformité et gouvernance d'entreprise
Pourquoi choisir cette formation ?
Dans le paysage commercial dynamique d'aujourd'hui, les organisations sont confrontées à une surveillance réglementaire et à des risques de criminalité financière croissants. Il est devenu impératif pour les entreprises de mettre en place de solides programmes de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) tout en maintenant des pratiques de gouvernance d'entreprise rigoureuses. Le cours de maître sur la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et la gouvernance d'entreprise est un programme de formation avancé et intensif de cinq jours conçu pour les professionnels qui cherchent à maîtriser l'interaction entre la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et la gouvernance d'entreprise.
Quels sont les objectifs ?
A l'issue de cette formation, les participants seront capables de :
- Acquérir une compréhension approfondie des réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de leur intégration dans la gouvernance d'entreprise
- Mettre en œuvre et améliorer les cadres de conformité AML au sein de leurs organisations
- Naviguer dans des environnements réglementaires complexes tout en maintenant une gouvernance d'entreprise éthique
- Gérer efficacement les risques liés à la lutte contre le blanchiment d'argent et mener des enquêtes
- Développer et défendre une culture de la conformité et de l'éthique
À qui s'adresse cette formation ?
Ce cours de formation s'adresse à un large éventail de professionnels, mais il leur sera très utile :
- Agents et gestionnaires de conformité
- Professionnels du gouvernement d'entreprise
- Cadres des affaires juridiques et réglementaires
- Gestionnaires de risques
- Membres du conseil d'administration et directeurs
- Cadres supérieurs des institutions financières et des entreprises
Comment cette formation sera-t-elle présentée ?
Ce cours de formation AZTech utilisera une variété de techniques éprouvées d'apprentissage pour adultes afin d'assurer une compréhension et une rétention maximales des informations présentées. L'animateur fournira une présentation interactive qui incorpore des diapositives, des vidéos, des discussions de groupe et des exercices pratiques afin d'examiner tous les aspects du sujet.
Le contenu du cours
Premier jour : Principes de base de la conformité AML et de la gouvernance d'entreprise
- Comprendre le paysage réglementaire en matière de blanchiment de capitaux et de lutte contre le blanchiment d'argent
- Rôle de la gouvernance d'entreprise dans la lutte contre le blanchiment d'argent
- Cadres réglementaires et normes internationales
- Principes et bonnes pratiques de gouvernement d'entreprise
Deuxième jour : Mise en place de programmes de conformité efficaces en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
- Conception et mise en œuvre des politiques et procédures de lutte contre le blanchiment d'argent
- Programmes de formation et de sensibilisation
- Tests et audits de conformité AML
Troisième jour : Évaluation et atténuation des risques et contrôle de la gouvernance
- Évaluation du risque de blanchiment d'argent et approche fondée sur le risque
- Surveillance des transactions et déclaration d'activité suspecte
- Rôle des conseils d'administration et des directeurs dans la lutte contre le blanchiment d'argent
- Structures de gouvernance efficaces pour la lutte contre le blanchiment d'argent
Quatrième jour : Enquêtes, rapports et nouvelles tendances en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
- Mener des enquêtes sur la lutte contre le blanchiment d'argent et faire preuve de diligence raisonnable
- Déclaration des transactions suspectes et programmes de dénonciation
- Rapports réglementaires et coopération avec les autorités
- Défis et nouvelles tendances en matière de conformité AML
Cinquième jour : Cultiver une culture de conformité et de gouvernance éthique
- Favoriser une culture de la conformité et de l'éthique
- Promouvoir la sensibilisation à la lutte contre le blanchiment d'argent dans l'ensemble de l'organisation
- Éthique dans la prise de décision et le gouvernement d'entreprise
- Projets finaux, présentation des projets et certification
Le certificat
- Certificat d'achèvement AZTech pour les délégués qui participent et terminent le cours de formation
En partenariat avec
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