Um curso de formação intensivo de desenvolvimento profissional sobre
Anti-Lavagem de Dinheiro (AML)
Conformidade e Governação Empresarial
Master Class
Porquê escolher este curso de formação?
No dinâmico panorama empresarial atual, as organizações enfrentam um crescente escrutínio regulamentar e riscos de crime financeiro. Tornou-se imperativo que as empresas estabeleçam programas robustos de conformidade contra o branqueamento de capitais (AML), ao mesmo tempo que mantêm práticas sólidas de governação empresarial. O Anti-Money Laundering (AML) Compliance and Corporate Governance Master Class é um programa de formação avançado e intensivo de 5 dias, concebido para profissionais que procuram dominar a interação entre o cumprimento do AML e a governação empresarial.
Quais são os objectivos?
No final deste curso de formação, os participantes serão capazes de
- Obter uma compreensão abrangente dos regulamentos AML e da sua integração com a governação empresarial
- Implementar e melhorar os quadros de conformidade AML nas suas organizações
- Navegar em ambientes regulamentares complexos, mantendo uma governação empresarial ética
- Gerir eficazmente os riscos AML e conduzir investigações
- Desenvolver e defender uma cultura de conformidade e conduta ética
A quem se destina este curso de formação?
Este curso de formação é adequado a um vasto leque de profissionais, mas beneficiará muito:
- Responsáveis e gestores de conformidade
- Profissionais de governação empresarial
- Executivos de Assuntos Jurídicos e Regulamentares
- Gestores de risco
- Membros do Conselho de Administração e Directores
- Quadros superiores de instituições financeiras e empresas
Como é que este curso de formação será apresentado?
Este curso de formação AZTech utilizará uma variedade de técnicas comprovadas de aprendizagem de adultos para garantir a máxima compreensão, entendimento e retenção da informação apresentada. O formador fará uma apresentação interactiva que incorpora diapositivos, vídeos, discussão em grupo e exercícios práticos para examinar todos os aspectos do tópico.
O conteúdo do curso
Primeiro dia: Fundamentos de Conformidade AML e Fundamentos de Governação Empresarial
- Compreender o cenário regulamentar do branqueamento de capitais e da AML
- Papel da governação empresarial na conformidade com o branqueamento de capitais
- Quadros regulamentares e normas internacionais
- Princípios e boas práticas de governo das sociedades
Segundo dia: Criando Programas Eficazes de Conformidade AML
- Conceção e implementação de políticas e procedimentos AML
- Programas de formação e sensibilização
- Testes e auditorias de conformidade AML
Terceiro dia: Avaliação de riscos, mitigação e supervisão da governação
- Avaliação do risco de branqueamento de capitais e abordagem baseada no risco
- Monitorização de transacções e comunicação de actividades suspeitas
- Papel dos conselhos de administração e dos directores na conformidade AML
- Estruturas de governação eficazes para o AML
Quarto dia: Investigações AML, Relatórios e Tendências Emergentes
- Condução de investigações AML e diligências devidas
- Comunicação de transacções suspeitas e programas de denúncia de irregularidades
- Relatórios regulamentares e cooperação com as autoridades
- Desafios da conformidade AML e tendências emergentes
Quinto dia: Cultivar uma Cultura de Conformidade e Governação Ética
- Promover uma cultura de conformidade e ética
- Promover a consciencialização sobre AML em toda a organização
- Ética na tomada de decisões e governação empresarial
- Projectos finais, apresentação de projectos e certificação
O certificado
- Certificado de conclusão AZTech para os delegados que frequentam e concluem o curso de formação
Em parceria com
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